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证券代码：301008     证券简称：宏昌科技      公告编号：2025-068 债券代码：123218     债券简称：宏昌转债               浙江宏昌电器科技股份有限公司 本公司及董事会举座成员保证信息表露的内容真正、准确、完好意思，不存在职 何罅隙纪录、误导性述说约略首要遗漏。   相配领导： 转债，将按100.42元/张（含税）的价钱强制赎回。宏昌转债二级商场价钱与赎 回价钱存在较大互异，特提醒宏昌转债抓有东说念主负责在限期内转股。 为股票，特提请投资者柔软弗成转股的风险。 将按照100.42元/张（含税）的价钱强制赎回，因现在宏昌转债二级商场价钱与 赎回价钱存在较大互异，相配提醒宏昌转债抓有东说念主负责在限期内转股，若是投资 者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者负责投资风险。   自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已得志纵情连结三十个来回日中至少已有15个来回日的收盘 价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情 形，已触发宏昌转债的有条件赎回条件。   公司于2025年5月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于提 前赎回宏昌转债的议案》，聚会当前商场及公司现实情况，为优化公司本钱结 构、缩小财务用度，公司董事会本旨专揽“宏昌转债”的提前赎回权力。现将 提前赎回“宏昌转债”的关连事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可调遣公司债券刊行情况   经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于本旨浙江宏 昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监 许可20231057号）本旨注册，公司于2023年8月10日向不特定对象刊行380.00 万张可调遣公司债券，每张面值100元，刊行总额38,000.00万元，扣除相干刊行 用度后现实召募资金净额为东说念主民币37,416.13万元。召募资金已于2023年8月16日 划至公司指定账户，上述召募资金到位情况经天健司帐师事务所（特殊平日合股） 进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资确认》。公司已对召募 资金进行了专户存储，并与保荐东说念主、专户银行区别订立了召募资金监管条约。   （二）可调遣公司债券上市情况   经深圳证券来回所本旨，公司可调遣公司债券于2023年8月30日起在深圳证 券来回所挂牌来回，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。   （三）可调遣公司债券转股期限   本次刊行的可调遣公司债券转股期限自觉行已矣之日（2023年8月16日，T+4 日）起满六个月后的第一个来回日起至可调遣公司债券到期日止，即2024年2月 的第1个职责日，即2024年2月19日；顺延本领付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱诊治情况 于董事会提议向下修正宏昌转债转股价钱的议案》。本议案表决时，抓有公司本 次刊行可调遣公司债券的鞭策已躲藏表决。该议案属于相配决议事项，已获出席 本次会议的鞭策所抓有的表决权股份总额的三分之二以上审议通过。同日，公司 召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向下修正宏昌转债转股 价钱的议案》。证据《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣 公司债券召募确认书》（以下简称 “《召募确认书》”）相干司法及公司2024 年第一次临时鞭策大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价钱向下修正 为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起奏效。 于不向下修正“宏昌转债“转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 “宏昌转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过次一来回日起改日六个月内（即 自2024年4月12日至2024年10月11日），如再次触发“宏昌转债”转股价钱向下 修正条件，亦不冷漠向下修正有筹画。自2024年10月14日起算，若再次触发 “宏 昌转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行 使“宏昌转债”转股价钱向下修正的权力。 益分配有筹画，以2023年年度权益分配中的总股本80,008,802股剔除公司回购专用 证券账户中的股份945,000股后的股份数79,063,802股为基数，向举座鞭策每10 股派发现款红利6元东说念主民币（含税），统统派发现款红利约47,438,281.2元（含 税），以本钱公积向举座鞭策每10股转增4股，统统转增约31,625,520股。“宏 昌转债”的转股价钱诊治为19.64元/股，诊治后的转股价钱自2024年6月20日生 效。 分 派 方 案 ， 以 公 司 现 有 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份 1,200,000.00 股 后 的 发现款红利约11,276,639.4元（含税）。证据公司《召募确认书》刊行条件以及 中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关连司法，“宏昌转债”的转股价钱诊治 为19.54元/股，诊治后的转股价钱自2025年5月19日奏效。      二、“宏昌转债”有条件赎回条件及触发赎回情况      （一）《召募确认书》商定的可转债有条件赎回条件    在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述情形的纵情一种出当前， 公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转 换公司债券：   ①在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，若是公司股票在职意连结三十个 来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。   ②当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的来回日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱联想，诊治后的来回日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱联想。   上述当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可调遣公司债券 票面总金额；   i：指本次可调遣公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止 的现实日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。   本次可调遣公司债券的赎回期与转股期疏通，即刊行已矣之日满六个月后的 第一个来回日起至本次可调遣公司债券到期日止。   （二）触发赎回情况   自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已得志纵情连结三十个来回日中至少已有15个来回日的收盘 价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情 形，已触发宏昌转债的有条件赎回条件。因公司奉行2024年度权益分配，可转债 转股价诊治为19.54元/股，诊治的转股价钱至2025年5月19日奏效。诊治前的价 格以19.64元/股联想。   证据《召募确认书》中有条件赎回条件的相干司法，公司董事会有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“宏昌转债”。   三、赎回奉行安排   （一）赎回价钱   证据《召募确认书》中对于有条件赎回条件的商定，“宏昌转债”的赎回价 格为100.42元/张（含税），联想历程如下：   上述当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可调遣公司债券 票面总金额；   i：指本次可调遣公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止 的现实日期天数（算头不算尾）；首个付息日后（2024年8月12日），指从上一 个付息日起至本计息年度赎回日（2025年6月17日）止的现实日期天数（算头不 算尾）。   每张债券应计利息=100*0.5%*309/365=0.42元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42元/张（含税）   利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国 证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为 准，公司不代扣代缴所得税。   （二）赎回对象   边界赎回登记日（2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的举座“宏 昌转债”抓有东说念主。   （三）赎回状貌实时候安排 债”抓有东说念主本次赎回的相做事项。 （2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的“宏昌转债”。本次赎回完成 后，“宏昌转债”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商径直划入“宏昌转债”抓有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜 债”抓有东说念主本次赎回的相做事项。   商榷部门：证券部   商榷地址：浙江省金华市婺城区秋滨街说念新宏路788号   连系电话：0579-84896101   连系邮箱：hckj@hongchang.com.cn   四、公司现实限定东说念主、控股鞭策、抓股5%以上的鞭策、董事、高等科罚东说念主员 在赎回条件得志前的六个月内来回“宏昌转债”的情况以及在改日六个月内减 抓“宏昌转债”的酌量   经公司自查，在本次“宏昌转债”赎回条件得志前6个月内，公司现实限定 东说念主、 控股鞭策、抓股5%以上的鞭策、公司董事、高等科罚东说念主员不存在来回“宏 昌转债”的情形。   五、其他需确认的事项 进行转股陈诉。具体转股操作建议债券抓有东说念主在陈诉前商榷开户证券公司。 小单元为1股；归拢来回日内屡次陈诉转股的，将合并联想转股数目。可转债抓 有东说念主央求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关连司法，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个来回日 内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期布置利息。 陈诉后次一来回日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、保荐东说念主的核查办法   经核查，保荐东说念主合计：宏昌科技本次提前赎回“宏昌转债”的事项还是公司董 事会审议通过，履行了必要的审批状貌，顺应《深圳证券来回所上市公司自律监 管开辟第2号—创业板上市公司范例运作》《可调遣公司债券科罚目标》《深圳 证券来回所上市公司自律监管开辟第15号——可调遣公司债券》等相干法律法例 的司法及《召募确认书》对于有条件赎回的商定。   综上，保荐东说念主对宏昌科技本次提前赎回“宏昌转债”的事项无异议。   七、备查文献 昌转债的核查办法； 可调遣公司债券的法律办法书。   特此公告。                      浙江宏昌电器科技股份有限公司                                     董事会